2024 年年度股東會會議決議公告
發(fā)布時間：
2025-05-14 10:00
公告編號：2025-008
證券代碼：832316 證券簡稱：添正生物 主辦券商：申萬宏源承銷保薦
吉林添正生物科技股份有限公司
2024 年年度股東會會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 5 月 12 日
2.會議召開方式：√現(xiàn)場會議 □電子通訊會議
會議現(xiàn)場地點：蛟河市河北街長白山大街 167 號辦公樓三樓會議室。
3.會議表決方式： √現(xiàn)場投票 □電子通訊投票 □網(wǎng)絡投票 □其他方式投票
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長蔡體元先生
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東會的召集、召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東會會議的股東共 6 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù) 62,040,193 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 54.90%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席股東會會議情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會秘書列席會議；
4.公司高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度董事會工作報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度董事會工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度監(jiān)事會工作報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度監(jiān)事會工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（三）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度財務決算報告>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年度財務決算報告》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（四）審議通過《關(guān)于公司<2025 年度財務預算方案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2025 年度財務預算方案》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（五）審議通過《關(guān)于公司<2024 年年度報告及 2024 年年度報告摘要>的議案》
1.議案內(nèi)容：
《2024 年年度報告及 2024 年年度報告摘要》。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（六）審議通過《關(guān)于公司<2024 年度利潤分配方案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
為了提高財務的穩(wěn)健性，增強抵御風險的能力，實現(xiàn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康 發(fā)展，更好的維護全體股東的長遠利益，從公司實際出發(fā)，經(jīng)董事會研究決定： 不進行 2024 年度利潤分配。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2025 年審計機構(gòu)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司擬繼續(xù)聘用中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2025 年度審計機構(gòu)，聘期一年。
2.議案表決結(jié)果：
普通股同意股數(shù) 62,040,193 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%； 反對股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況
無。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：吉林大華銘仁律師事務所
（二）律師姓名：李松、李海峰
（三）結(jié)論性意見
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司章程》和相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，會議召集人資格、出席本次股東大會人員資格及會議表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。
四、備查文件
《吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年年度股東大會會議決議》
《吉林大華銘仁律師事務所關(guān)于吉林添正生物科技股份有限公司 2024 年年度股東大會的法律意見書》
吉林添正生物科技股份有限公司
董事會
2025 年 5 月 12 日
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